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浙江华铁建筑安全科技股份有限公司 2019年第八次临时股东大

2019-11-10 11:13:23   【浏览】5000

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(二)股东大会召开地点:公司会议室

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

浙江华铁建筑安全技术有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月20日下午14:30在公司会议室召开了2019年第八次临时股东大会。会议通知于2019年8月30日以公告形式发布在上海证券交易所网站和《上海证券报》上。会议通过现场投票和在线投票相结合的方式进行。39名股东及其代理人出席会议,代表公司有表决权的股份196,006,462股,占公司有表决权股份总数的41.7149%。三十四名股东通过互联网投票,代表公司有表决权的股份71,580,462股,占公司有表决权股份总数的15.2340%。

胡主席冯丹主持了会议。董事会秘书张守新出席了会议。公司董事、监事和其他高级管理人员出席会议。郭浩律师(杭州)事务所的吴刚、郑尚军律师现场见证了会议,遵守了《公司法》、《公司章程》等相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有7名现任董事和3名与会者。易之董事、张伟丽董事、吴镇宇独立董事、王芳独立董事因工作冲突未能出席会议。

2.公司有3名现任主管和2名与会者。主管卢赛南因工作冲突未能出席本次会议。

3.公司董事会秘书张守新出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:关于符合重大资产重组相关条件的公司的提案

审查结果:通过

投票:

2.提案名称:公司重大资产重组方案提案

3.提案名称:本次重大资产重组提案不构成关联交易

4.提案名称:《浙江华铁建筑安全技术有限公司重大资产重组报告(草案)》提案及摘要

5.议案名称:关于本次重组是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的议案

6.提案名称:《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的不构成上市公司重组的上市公司重组提案

7.提案名称:关于公司签署具备有效条件的股东协议的提案

8.提案名称:本次重大资产重组法律程序的完整性、合规性及提交法律文件的有效性提案

9.提案名称:关于本次重组聘请相关中介机构的提案

10.提案名称:关于批准审计报告和审查重组相关报告的提案

11.议案名称:本次重组稀释后的上市公司本期还款议案及填报办法

12.提案名称:关于要求股东大会授权董事会处理本次重大资产重组相关事宜的议案

13.提案名称:关于不符合《关于规范上市公司信息披露及相关方行为的通知》第五条规定的公司股价波动的提案

14.提案名称:“2019年公司临时公积金转股计划”

15.提案名称:关于修改公司章程的提案

16.提案名称:会计师事务所续聘提案

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

1.本次股东大会审议的提案1、2、3、4、5、6、7、8、10、11、12、13、14和15为特别决议。上述提案已经出席股东大会的有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权总数的三分之二以上通过。

2.本次股东大会审议的第一、第二、第三、第四、第五、第六、第七、第八、第九、第十、第十一、第十二、第十三、第十四、第十六条提案分别统计了中小投资者的投票数,并予以公告。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:郭浩律师事务所(杭州)

律师:吴刚律师和郑尚军律师

2.律师见证结论意见:

浙江华铁建筑安全科技有限公司本次股东大会的召开程序、与会人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果等事项均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理标准》、《网上表决规则》等法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。

四.参考文献目录

1.股东大会决议由与会董事和记录员签字确认,并加盖董事会印章;

2.律师事务所见证董事签署并盖章的法律意见书;

3.交易所要求的其他文件。

浙江华铁建筑安全技术有限公司

2019年9月21日

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